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易球娱乐场客户端·浙江昂利康制药股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

2020-01-11 12:43:15

易球娱乐场客户端·浙江昂利康制药股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

易球娱乐场客户端,证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2019-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2019年9月20日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年9月25日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人,其中董事吴哲华先生和独立董事袁弘先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的议案》

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见2019年9月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的公告》(公告编号:2019-030)

二、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

关联董事方南平先生、吕慧浩先生、吴哲华先生回避表决,其余4名董事参与表决。具体内容详见2019年9月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-031)。

公司独立董事就公司关于增加2019年度日常关联交易预计进行了事前认可,并发表了独立意见,保荐机构就公司关于增加2019年度日常关联交易预计的议案发表了核查意见,相关意见的具体内容详见2019年9月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年10月17日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的第一项议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见2019年9月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-032)。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2019年9月27日





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